FLASH
Shkruar nga Pamfleti
L'opuscolo ha fornito prove sufficienti del fatto che la rete di Amant Josifi non solo non è scomparsa dopo l'attacco del novembre 2022, ma si è trasformata in una struttura criminale più sofisticata, passando da call center fisici a un ecosistema digitale di frode con la facciata di "assistenza in criptovalute", mentre il denaro riciclato affluisce in Albania attraverso una rete di prestiti, società di comodo, fast food, bar, taxi, società di marketing e investimenti in grattacieli e complessi di ville...
Il loro legame è così stretto che, secondo fonti mediatiche e investigative, gli ex dipendenti dei call center di Josif, che fino al 2021 percepivano stipendi modesti come operatori e manager di basso livello, in soli tre anni si sono trasformati in proprietari di imprese edili che investono centinaia di migliaia di euro in contanti e possiedono appartamenti del valore di milioni di euro.
Come è stato trasformato il piano criminale
Tra il 2015 e il 2022, la rete di Josif ha operato come un'infrastruttura fraudolenta su scala industriale. Piattaforme di investimento fasulle come CryptoKartal, AurumPro, Virtual Stocks, Absolut Global Markets e decine di altre, tutte coordinate da Milton Group, utilizzavano software specializzati per simulare transazioni. Operatori addestrati agivano come "consulenti finanziari" e gestivano le vittime tramite un CRM avanzato. Il danno totale stimato dalle autorità spagnole ammonta a 2,4-2,5 miliardi di euro.
Ma il fulcro di questo schema non era solo la frode. Secondo gli atti processuali tedeschi che hanno portato alla condanna di Mikheil Biniashvili, noto come "Mishka", il software PumaTS non veniva utilizzato solo per le operazioni del Gruppo Milton, ma veniva anche venduto ad altri gruppi criminali. Il tribunale tedesco ha condannato Josifi al risarcimento di decine di milioni di euro a favore delle organizzazioni che avevano utilizzato questo software. Ciò significa che Josifi e la sua rete non erano semplicemente parte di un'organizzazione criminale, ma rappresentavano un vero e proprio "franchising" criminale, distribuito in Albania attraverso le sue società di copertura.
Dopo i raid della SPAK dell'8 e 9 novembre 2022 e l'arresto di programmatori e amministratori di call center, Josifi è fuggito a Dubai. Ma la rete non è scomparsa. Ciò che è accaduto negli ultimi due anni è una profonda trasformazione del modello criminale.
NUOVA FASE: "Crypto Assistance" come copertura per le estorsioni
Dal 2024 ad oggi, le indagini hanno documentato che la rete di Josif è entrata in una nuova fase di attività, mascherata da legittimi servizi di "assistenza in criptovalute". Su Instagram, Facebook, TikTok e Telegram, profili e pagine che sembrano società di consulenza finanziaria offrono "assistenza per investimenti in criptovalute" e "servizi di conversione da denaro contante a criptovaluta".
A prima vista, sembrano attività commerciali legittime. Ma, secondo i dati raccolti dall'indagine, si tratta della facciata di un nuovo schema estorsivo. Le vittime si mettono in contatto per ottenere assistenza sugli investimenti e vengono poi coinvolte in una truffa ben organizzata. La commissione del 3% per la conversione di denaro in USDT è solo l'inizio. Una volta entrate nel sistema, le vittime vengono attirate in false piattaforme di trading, dove vengono simulati profitti e il prelievo dei fondi diventa impossibile.
BIRN/Balkan Insight ha riportato che l'Albania è diventata un centro nevralgico per il settore delle frodi finanziarie e che, solo nel 2024, la SPAK (Agenzia federale antifrode albanese) aveva 11 indagini attive su frodi tramite call center perpetrate da gruppi criminali strutturati. Ma ciò che sta accadendo ora non è semplicemente una continuazione del vecchio modello. Secondo lo stesso rapporto, il moderno schema non si basa più solo sul telefono, ma su un intero ecosistema: software, CRM, siti web di breve durata e ingegneria sociale.
Riciclaggio di denaro in Albania: dai call center all'edilizia e alle catene di fast food.
Ma l'aspetto più inquietante di questa trasformazione è il modo in cui il denaro viene riciclato in Albania. L'opuscolo ha fornito ampie prove del fatto che i fondi generati dalle truffe dei call center e ora dal nuovo programma di "assistenza in criptovalute" vengono convogliati in Albania attraverso una vasta rete di fornitori, società di comodo e investimenti nel settore edile, nei fast food, nei bar, nei taxi e nelle società di marketing.
Il riciclaggio di denaro non avviene solo attraverso grandi progetti edilizi. L'opuscolo ha documentato un'intera rete di società di comodo che fungono da molteplici livelli per occultare il denaro. Allo stesso indirizzo in cui sono registrate le società dell'ex specialista del Comune, sono registrate anche altre entità come compagnie di taxi, società immobiliari, holding e diverse persone fisiche che hanno avviato attività tra il 2024 e il 2026.
Queste società non svolgono alcuna attività reale paragonabile ai flussi di denaro che le attraversano. Vengono utilizzate per creare una facciata di legittimità e distribuire fondi tramite fatture false, contratti di servizio e pagamenti reciproci.
È sorprendente che, nello stesso periodo, alcuni ex dipendenti di Josif siano diventati proprietari di ristoranti fast-food, bar e società di marketing a Tirana. Si tratta di un classico schema di riciclaggio di denaro: attività commerciali con un elevato flusso di cassa utilizzate per "legittimare" denaro sporco attraverso fatture false e dichiarazioni di fatturato gonfiate.
Aleksandër Josifi, padre di Amant Josifi, risulta essere l'amministratore di diverse società fondate negli anni in cui il figlio stava costruendo l'impero dei call center. Le società a suo nome avevano come oggetto di attività il commercio di materiali edili e servizi di trasporto, ma secondo l'indagine, fungevano da ulteriore canale per convogliare fondi verso investimenti immobiliari, seguendo lo stesso modello prestanome utilizzato oggi dagli ex dipendenti della rete.
Domande che restano senza risposta:
Da quanto tempo SPAK si sta adoperando per la nomina di Amant Josif?
Quante società di comodo collegate ai suoi ex dipendenti del call center sono state identificate finora?
Quante volte queste società sono state segnalate dagli istituti finanziari per transazioni sospette?
La società CONSTRUCTION 21, direttamente collegata ad Amant Josif e al suo socio georgiano Revaz Saakadze, ha realizzato i lavori per le catene KFC e Pizza Hut in Albania. Saakadze, nota negli archivi internazionali come "ideatrice di schemi fraudolenti di forex in Europa" e socia di Josif nei call center del Gruppo Milton, figura insieme ad Aleksandër Josif, padre di Amant Josif, nella società di costruzioni Balkan Investment Group, sospettata di riciclaggio di denaro. Per nascondere i collegamenti, gli azionisti sono comparsi attraverso le società CONSTRUCTION 21 e NEW STANDARD. Attraverso questa struttura, centinaia di milioni di euro estorti a vittime europee sono stati incanalati nella costruzione di catene di fast food, trasformando KFC e Pizza Hut in uno dei maggiori veicoli di riciclaggio di denaro sporco in Albania. (continua) / Opuscolo
Lini një Përgjigje