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Besnik Çerekja, noto anche come l'avvocato di Shkëlzen Berisha, è coinvolto nell'estorsione ventennale di ricchezze sotterranee albanesi da parte della società Bankers, in collaborazione con politici e oligarchi. Il docente della Facoltà di Giurisprudenza, nel periodo 2020-2025, ha ricevuto circa 4,4 milioni di euro dalla società Bankers, con fatture sospettate di essere fittizie e per servizi solo sulla carta, dove la Procura sospetta quindi che abbia praticato il riciclaggio di denaro attraverso investimenti immobiliari, nascondendosi dietro la moglie Eridona Çerekja.
L'avvocato Besnik Cerekja ha beneficiato del denaro attraverso il suo studio legale Studio Legale Cerekja shpk e Besnik Cerekja PF. Ha beneficiato di circa 2,8 milioni di euro attraverso la società "Besnik Cerekja PF" con due dipendenti.
L'avvocato Bensik Çerekja è sospettato di aver riciclato denaro ottenuto illegalmente dai banchieri, investendolo in immobili e ingaggiando la moglie, Eridona Çerekja (Sulaj).
Mentre traeva profitto dalle banche con fatture fittizie tramite lo Studio Legale Cerekja shpk, di cui Eridona Çerekja era la proprietaria legale, Besnik Çerekja ha fondato nell'aprile 2023 la società immobiliare VPM-Vlora Property Management, attraverso la quale è sospettato di aver riciclato milioni di euro, nascondendosi sempre dietro la moglie.
La sospetta società VPM-Vlora Property Management è di proprietà dello Studio Legale Cerekja shpk, la cui titolare, sulla carta, è Eridona Çerekja, moglie di Besnik Çerekja. Per far circolare e dirottare milioni di euro ottenuti dalle banche, l'avvocato si nasconde dietro la moglie e cittadina Klodian Meta, alla quale ha affidato l'amministrazione di VPM-Vlora Property Management.
I sospetti di corruzione e riciclaggio di denaro aumentano quando l'indagine della Procura di Fier porta al tentativo di far sparire i documenti relativi al denaro ricevuto dall'avvocato Besnik Çerekja. La sparizione di fatture fittizie da parte dei banchieri, per coprire furti, è una pratica comune, così come la manipolazione di spese e bilanci. Tuttavia, i documenti relativi ai benefici dell'avvocato Besnik Çerekja sono scomparsi dai rapporti di controllo dell'AKBN sui banchieri.
L'impegno nella scomparsa di documenti di abuso al fine di nascondere i beneficiari di un'istituzione pubblica come l'AKBN, dimostra quanto sia estesa la catena della corruzione. Sembra strano che la Procura di Fier, con tutti questi fatti criminali di corruzione e riciclaggio di denaro, non deferisca il fascicolo alla SPAK per competenza.
Non solo. Ma l'accusa ha escluso dalla responsabilità penale oltre 50 personaggi tra deputati, ex ministri, ex dirigenti e oligarchi, che hanno beneficiato di decine di milioni di euro provenienti da banchieri con fatture fittizie, riciclando poi il denaro attraverso investimenti immobiliari. /Antefatto/
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