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Shkruar nga Pamfleti 
Quattro società fittizie del Kazakistan sospettate di essere nodi di riciclaggio di denaro ed evasione fiscale nel sistema petrolifero albanese
Durante la protesta, i lavoratori petroliferi della "Bankers" hanno accusato la società "Global Energy Solution", subappaltatrice della società concessionaria "Bankers", di aver bloccato gli stipendi per 5 mesi.
Il nome di questa società è emerso dalle indagini della SPAK, dove si sostiene che, con il pretesto di condurre studi, ricerche, estrazione ed esportazione di petrolio, nonché di vendere macchinari e materie prime, si occupasse di riciclare e trasferire i miliardi rubati dalla società "Bankers".
Ma nel corso delle indagini finora condotte dall'Ufficio nazionale di investigazione sulle attività dei "Bankers", sono state scoperte altre 3 società straniere stabilite in Albania, come subappaltatori fittizi e collaboratori attivi nei reati economici e finanziari dei "Bankers".
Queste società sono state create a Tirana da due cittadini del Kazakistan: Dauren Zhumabayev e Ramil Kimurov, su richiesta e garanzia dei "banchieri" cinesi, come subappaltatori per la consulenza, la ricerca, le trivellazioni, l'estrazione e il trasporto di petrolio e l'esportazione al di fuori dell'Albania.
Quattro aziende e due proprietari dal Kazakistan
– Il 6 aprile 2021, il cittadino kazako Dauren Zhumabayev, allora 32enne, ha fondato a Tirana la società "Alb Talent Solution Sh.pk", con lo scopo di fornire formazione, ricerca, trasporto e soluzioni tecniche e commerciali, con un capitale di 10 mila lek.
– Il 2 agosto 2021, lo stesso cittadino, Dauren Zhumabayev, ha fondato a Tirana la società "Global Energy Solution", che offre servizi di perforazione, lavorazione, costruzione e ingegneria, fornitura di macchinari, studi geologici e giacimenti petroliferi, con un capitale di 10 milioni di lek.
– Il 14 giugno 2021, il cittadino kazako Ramil Kimurov, allora 26enne, ha fondato a Tirana la società "Black Gold Investment Company Limited", con l'obiettivo del commercio internazionale di petrolio e dei servizi nel settore petrolifero, con un capitale di 1 milione di lek.
– Il 2 agosto 2021, lo stesso cittadino, Ramil Kimurov, ha fondato a Tirana la società "PetroSolution", con lo scopo di effettuare analisi geologiche, valutare i giacimenti petroliferi, fornire tecnologie di arricchimento della produzione, perforazione e trasporto, con un capitale di 10,6 milioni di lek.
Fatti che dimostrano che si tratta dello stesso gruppo legato ai "Banchieri"
I due proprietari kazaki provengono dalla stessa città del Kazakistan. Le quattro società hanno lo stesso oggetto sociale, sono state costituite nel 2021, due di esse sono state costituite nella stessa data, mentre tre di esse hanno lo stesso indirizzo a Tirana, così come lo stesso indirizzo e-mail e numero di telefono, fatti che dimostrano che operano come un unico gruppo.
Le quattro società di due cittadini kazaki, da 4 anni in Albania, non hanno dichiarato transazioni finanziarie né bilanci annuali e sono state tollerate dal Fisco, nonostante abbiano svolto attività commerciali e fatturato circa 3,5 miliardi di euro come subappaltatori dell'attività dei "Bankers".
Secondo le informazioni in possesso di "Pamphlet", BKH ha scoperto il ruolo di "lavanderia" di quattro aziende kazake, dichiarate subappaltatrici, ma che in realtà servivano da maschera per l'evasione fiscale e il riciclaggio di denaro effettuati dai "banchieri".
Dopo aver raccolto i dati dalle banche e dall'Agenzia di informazione finanziaria, si prevede che la SPAK invierà una lettera di richiesta al Kazakistan per informazioni sui trasferimenti di valori monetari effettuati dalle quattro società di due cittadini kazaki, in qualità di subappaltatori dei "banchieri"./ Opuscolo
Cfar do ti ndothte nje biznesi ketu ne qofte se do shmangesh nga detyrimet tatimore??? Do ta kishin pushkatuar.