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Shkruar nga PamfletiLa SPAK è intervenuta contro le carte di credito utilizzate nei call center solo in seguito a provocazioni esterne, ma Tepelena, Mitri e il loro gruppo continuano a rimanere impuniti.
Erdit Tepelena, socio diretto di Enea Mitri, opera indisturbato a capo di una rete di call center con una facciata medica, grazie anche all'appoggio di un membro della magistratura. Attraverso le società E&E Holding e DigiDoc Doctors, questo gruppo criminale organizzato ha sottratto milioni di euro a cittadini europei residenti a Tirana e Dubai.
L'ultimo mese è stato intenso per i call center in Albania, con una serie di operazioni, raid a Tirana e dintorni, arresti e sequestri. Ma un gruppo non è stato minimamente colpito e un nome manca dalle liste degli arrestati. Erdit Tepelena, socio diretto di Enea Mitri e uno dei principali responsabili a Tirana della truffa con gravi conseguenze per i cittadini europei, continua imperterrito, con la protezione di un membro della famiglia all'interno del sistema giudiziario.
Enea Mitri è asceso al rango di gruppo criminale strutturato e continua la sua attività sotto la forte e multipla protezione delle forze dell'ordine. Grazie alla circolazione di ingenti somme di denaro, Mitri ha creato due basi operative, a Tirana e a Dubai. Milioni di euro provenienti da attività criminali sono stati investiti in beni di lusso e immobili a suo nome e a nome di persone a lui vicine, al fine di sfuggire a possibili azioni legali. In questa struttura, Erdit Tepelena si rivela essere un derivato di Enea Mitri e uno dei pilastri principali dell'organizzazione.
Per camuffare la frode, Tepelena e Mitri hanno utilizzato diverse sedi a Tirana e una rete di società intestate ai prestanomi. La formula è nota dai casi del Gruppo Milton: una società con una facciata medica, un amministratore fedele e un esercito di operatori che vendono falsi investimenti ai cittadini in italiano, tedesco e spagnolo.
La società principale è E&E Holding , con codice NIPT M11622028O, costituita il 18 gennaio 2022. L'amministratore è Erdit Tepelena. I soci sono Erdit Tepelena con il 50% delle quote ed Enea Mitri con il 50%. L'oggetto sociale comprende servizi di assistenza e consulenza medica tramite comunicazione e conversazione video e audio con clienti e pazienti per le loro diverse esigenze sanitarie, l'erogazione di formazione medica professionale tramite piattaforme online e la vendita di articoli e servizi medicali attraverso vari canali di vendita. Allo stesso oggetto sociale rientra, in modo discreto, anche la gestione di call center, sia a livello nazionale che internazionale.
La società consorella è DigiDoc Doctors Albania , con NIPT M21407036R, costituita il 2 febbraio 2022, con sede in via Bajram Curri, unità immobiliare 5/247-B2, Tirana. L'amministratore è M. Sulmina , ex medico perseguito dalla SPAK. Il proprietario del 100% delle azioni è Stiljano Tushi, noto con lo pseudonimo di Jovan Prifti. L'oggetto sociale della società è fornire consulenza medica tramite videochiamate e conversazioni telefoniche con i clienti, gestire call center, fornire formazione medica via internet, vendere articoli medici e altri prodotti sanitari attraverso vari canali di vendita, offrire visite e consulti specialistici, nonché condurre sondaggi e studi incentrati sulla medicina e sui servizi di telemedicina.
Questa è la formula classica per mascherare le attività fraudolente dei call center in Albania. La facciata è la telemedicina, un settore legittimo ma poco conosciuto dalle autorità fiscali, con una terminologia sofisticata, mentre la vera attività consiste in chiamate internazionali in uscita. La vendita di "pacchetti di servizi medici online" è sufficientemente vaga da coprire qualsiasi schema, dagli investimenti in dubbi trattamenti con cellule staminali a pacchetti sanitari che in realtà sono vere e proprie truffe. Il fatto che la struttura includa anche il reclutamento e la formazione professionale è un elemento significativo: gli operatori vengono reclutati in massa, addestrati con script di vendita in diverse lingue e ruotati rapidamente per evitare di essere scoperti.
Ma ciò che rende il caso di Erdi Tepelena ancora più grave è il fatto che il suo caloroso sostegno provenga da un membro della sua famiglia che ricopre una posizione nella magistratura. Una garanzia silenziosa che mantiene intatta questa rete, mentre tutti gli altri call center vengono colpiti.
Il gruppo è composto da nomi noti alle autorità da tempo. Enea Mitri, Erdit Tepelena e M. Karaj continuano a rappresentare una sfida per la SPAK, una struttura che sta colpendo i cartelli dei call center solo grazie a incentivi esterni. Nel frattempo, milioni di euro continuano a circolare tra Tirana e Dubai, investiti in beni di lusso e immobili a loro nome e a nome di persone a loro vicine.
È impressionante che nelle operazioni dell'ultimo mese nessuna di queste società sia stata colpita, nessuno dei soci sia stato arrestato e nessun indirizzo sia stato verificato. Le informazioni su questa rete provengono da paesi partner, con cittadini europei truffati e fascicoli aperti. Ma in Albania, Enea Mitri, Erdit Tepelena e il loro gruppo criminale organizzato rimangono indisturbati. SPAK attende il prossimo stimolo dall'estero. / Opuscolo
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